Город бешаных рефератиков
.

.

РАЗДЕЛЫ

РЕКОМЕНДУЕМ

КАТАЛОГ РЕФЕРАТОВ

Реферат В Швейцарии расследуется отмывание русских денег

В Швейцарии расследуется отмывание русских денег
Нью-Йорк Таймс, 4 сентября, 1999
В пятницу швейцарские следователи, занимающиеся проблемой возможного отмывания денег высшими чинами правительства России, затребовали в банках этой страны информацию о счетах двух дюжин российских клиентов. Кроме того, за два последних месяца по указанию прокуратуры заморожено не менее 59 банковских счетов.
В поле зрения следствия попал Павел Бородин, могущественный руководитель президентской команды по управлению имуществом, его жена, дочь и зять, а также бывший помощник премьер-министра Олег Сосковец, тесно связанный с ВПК и экспортом оружия.
Швейцарское расследование было начато весной нынешнего года по просьбе генерального прокурора РФ Юрия Скуратова. Спустя некоторое время он был уволен президентом, но благодаря позиции Совета федерации, дважды отклонявшего решение Ельцина, по-прежнему официально числится на этом посту.
Расследование продолжили помощники Скуратова, однако об участии в нем швейцарской стороны до последнего времени почти ничего не было известно.
Первым свидетельством деятельности швейцарской стороны стала публикация имен русских клиентов и объявление о замораживании счетов – огромного, по швейцарским меркам, их количества. Похоже, что публикация данных материалов в той или иной степени связана с получившим широкую огласку делом о перекачке гигантских денежных сумм из России через “Бэнк оф Нью-Йорк”, которое вновь вызвало интерес к проблеме коррупции в этой стране.
Сотрудничество между швейцарским и американским следствием по расследованию этого дела еще не налажено, однако Даниэл Девод, главный судья Женевы, который назвал имена 24 русских клиентов, заявил, что это вполне возможно в будущем, но пока говорить об этом слишком рано.
По его словам, раздельное расследование поможет лучше разобраться в делах компаний, имеющих отношение к “Бэнк оф Нью-Йорк”. В первую очередь дело идет о финансовой консультационной компании “Валмет”, тесно связанной с контролируемой “русскими” фирмой “Руником”.
Публикация списка русских имен в газетах Женевы и ведущей итальянской “Корьере делла Серра” стали завершающим событием недели, начало которой ознаменовалось прибытием в Швейцарию группы русских следователей для ознакомления с делом о коррупции. Они встретились с генеральным прокурором страны Карлой дель Понте. Госпожа дель Понте допросила нескольких лиц, подозреваемых в причастности к отмыванию русских денег. Один из них – бывший сотрудник швейцарской строительной компании, оказавшейся в центре дела по взяткам, которые предположительно передавались семье Ельцина и высшим кремлевским чинам.
Распоряжение о замораживании счетов в связи с расследованием о коррупции прокуратура Швейцарии отдала ряду банков еще в июле. Следствие, начатое по просьбе из России, затронуло швейцарские компании, поддерживавшие деловые отношения с Кремлем или с таким компаниями России, как Аэрофлот и Автоваз.




ГОРОДСКИЕ ЗАКОНЫ

Рефераты и/или содержимое рефератов предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении рефератов и/или содержимого рефератов принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием рефератов и/или содержимого рефератов.

РЕКЛАМА









© ReferatCity.ru, рефераты, курсовые, дипломы, 2007-2018
При копирование материалов ссылка на сайт приветствуется.