Город бешаных рефератиков
.

.

РАЗДЕЛЫ

РЕКОМЕНДУЕМ

КАТАЛОГ РЕФЕРАТОВ

Реферат Проблемы противодействия легализации преступных доходов

ПОНОМАРЕВ П. Г.. начальник ВНИИ МВД РФ, доктор юриди¬ческих наук, профессор
Проблемы противодействия легализации преступных доходов
Важным средством очищения экономики от «грязного» биз¬неса, противостояния организованной преступности является специализированное законодательство о противодействии ле¬гализации (отмыванию) преступных доходов.
Проблеме создания и совершенствования комплекса соот¬ветствующих нормативных актов уделяется значительное вни¬мание как на национальных, так и на международных уров¬нях.
Так, в 1989 г. на совещании лидеров «семерки» президент Франции Ф. Миттеран, исходя из обострения рассматривае¬мой проблемы, предложил создать группу международных фи¬нансовых действий (ГМФД) для оценки результатов сотрудни¬чества по предотвращению использования финансовых инсти¬тутов и структур для отмывания преступных денег. Эта ipynna стала международным центром по организации противодейст¬вия легализации преступных доходов.
Объединение усилий в этой сфере па европейском уровне осуществляется Советом Европы. Особенно полно результаты целенаправленной деятельности в данной области нашли от¬ражение в принятой Советом Европы Конвенции «Об «отмы-вапии», выявлении, изъятии и конфискации доходов от пре¬ступной деятельности» (Страсбург, 08. 01. 90 г.),
Отсутствие в России специализированного законодательст¬ва по противодействию легализации преступных доходов ста¬вит ее в условия наибольшего благоприятствования расцвету теневой экономики, проведению крупномасштабных финансо¬вых афер, облегченному вводу в экономику средств, получен¬ных от незаконного оборота наркотиков, рэкета, нелегальною оружейного бизнеса и других видов организованной преступ¬ной деятельности.
284
По оценкам МВД РФ, общий размер доходов, полученных преступными группировками в 1995 году, превысил 5 трилли¬онов рублей. Основная часть этих средств легализуется путем ввода в коммерческий оборот. На легализации преступных до¬ходов специализируются свыше 3 тысяч организованных пре¬ступных группировок. Из них половина образовала в этих целях собственные легальные хозяйственные структуры.
2. Проект комплексного закона «Об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем» начал разрабатываться Межведомственной рабочей группой, созданной распоряжением Президента Российской Федерации от 08. 09. 94 г.
Подготовленные рабочей группой концепция и проект указанного закона были доложены делегацией Российской Федерации на конференции стран — членов Совета Европы по проблемам противодействия отмыванию преступных денег в странах с переходной экономикой (Страсбург, 29 ноября — 1 декабря 1994 г.), где получили положительную оценку.
В настоящее время закон дорабатывается в рамках Про¬граммы Правительства Российской Федерации «Реформы и развитие российской экономики в 1995—1997 гг.», утверж¬денной Постановлением Правительства от 28. 04. 95 г. № 439.




ГОРОДСКИЕ ЗАКОНЫ

Рефераты и/или содержимое рефератов предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении рефератов и/или содержимого рефератов принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием рефератов и/или содержимого рефератов.

РЕКЛАМА









© ReferatCity.ru, рефераты, курсовые, дипломы, 2007-2018
При копирование материалов ссылка на сайт приветствуется.