Город бешаных рефератиков
.

.

РАЗДЕЛЫ

РЕКОМЕНДУЕМ

КАТАЛОГ РЕФЕРАТОВ

Реферат Примеры активизации борьбы с организованной преступностью и коррупцией

Приложение I
Примеры активизации борьбы с организованной преступностью и коррупцией
^ В г. Москве установлены и задержаны организаторы преступной группы, которая на протяжении 1993-97 годов занималась мошенничеством с целью завладевши денежными средствами граждан в крупных размерах при проведении розыгрышей на Компьютерных аттракционах на территории вещевого рынка «Лужники». Предполагаемый размер наживы составлял до 1,5 млрд. рублей в день.
В г.Санкт-Петербурге задержаны четыре члена международной преступной группы, которые по фиктивным таможенным документам, контрабандным путем, вывезли в Латвию 60 автомашин с цветным металлом общим весом болеее двух тысяч тонн на сумму свыше 14 млрд. рублей, а также пытались незаконно вывезти в страны Балтии с дальнейшей реализацией в Германии и Голландии два контейнера с 40 тоннами меди и бронзы на сумму окодо 100 тысяч долларов США. Выявлено 59 фактов уклонения членов преступной группы от уплаты сбора за таможенное оформление и экспортных пошлин на сумму около 7 млрд. рублей. В ходе оперативно-следственных мероприятий задержан пособник преступников-ийспектор таможни Северо-Западного таможенного управления.
В Оренбургской области разоблачена международная преступная группа из ййти человек, возглавляемая директором Оренбургской межрайонной семеноводческой станции по травам, занимавшаяся хищением и нецелевым использованием бюджетных денежных средств, выделенных на приобретение семян для области. Действиями преступников причинен ущерб на сумму 5 млрд. рублей.
1 10 17 апреля т. г. сотрудниками ГУЭП совместно со Следственным комитетом и РУОП МВД России по г. Москве в результате реализации оперативных материалов по уголовному делу, возбужденному 4 марта 1996 года по фактам в отношении преступной группы мошенников, совершивших хищение денежных средств ' из Акционерного коммерческого банка «Единство» на сумму более 120 млн. долларов США, задержан как подозреваемый организатор преступления - председатель Совета директоров АКБ «Монтажспецбанк» Ангелевич при попытке вылететь за границу.
В результате проведения одновременных обысков по месту жительства и работы задержанного изъято 56 тыс. долларов США, бриллианты на сумму более 1 млн. долларов США, а также документы, печати и бланки, подтверждающие преступную деятельность Ангелевича и его связь с солнцевским преступным сообществом.
Кроме этого. У задержанного обнаружены: 5 заграничных паспортов на его имя (3 - выданы в Российской Федерации и 2 паспорта выданы в Германии и Израиле, подтверждают гражданство Ангелевича А.В. в этих странах); разрешение на хранение и ношение ведомственного служебного оружия, выданного ГУВД г. Москвы; 3 загранпаспорта на имя жены Ангелевича (выданы в Российской Федерации, Германии и Израиле); ксерокопия совершенно секретной справки, подписанной бывшим начальником УЭП ГУВД г. Москвы.
Проведение следственно-оперативных мероприятий по уголовному делу продолжается.




ГОРОДСКИЕ ЗАКОНЫ

Рефераты и/или содержимое рефератов предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении рефератов и/или содержимого рефератов принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием рефератов и/или содержимого рефератов.

РЕКЛАМА









© ReferatCity.ru, рефераты, курсовые, дипломы, 2007-2018
При копирование материалов ссылка на сайт приветствуется.